丽江股份:第七届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2021029丽江玉龙旅游股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议
于 2021 年 8月 30日以传真通讯方式召开，公司已于 2021年 8月 19 日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事 11名，实际出席会议董事 11名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以传真表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立甘海子游客集散中心项目公司的议案》《丽江玉龙旅游股份有限公司关于设立甘海子游客集散中心项目公司的公告 》 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会2021年8月31日