开创国际:开创国际第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2021-031上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
八次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事 8 人，实际出席并参加表决董事 8 人，独立董事王昭因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事马莉黛出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：一、 审议通过《公司 2021年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见 2021年 8月 28日披露的《公司 2021年半年度报告》、《公司 2021年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、 审议通过《公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见 2021 年 8月 28日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、 审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订的议案》
董事会认同公司对磷虾的发展战略，同意上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订《合作租赁协议》，开创远洋以 7850万元租赁深蓝公司新建造的专业磷虾捕捞加工船“深蓝 SHENLAN”租期 4 年。双方按照业务年度（自交船日开始至交船后 12 个月为止，以此类推，每 12 个月为一个业务年度）核算，按照开创远洋 60%、深蓝公司 40%共享利润，共担亏损。
董事会要求管理层严格执行船舶验收标准，高度重视船舶首航、捕捞、加工等环节可能出现的风险，稳步推进项目发展。
董事会同意授权公司总裁吴昔磊签署与本次《合作租赁协议》相关的文件，并同意授权公司管理层按《合作租赁协议》对南极磷虾项目营运资金（含船舶租金）进行垫付，垫付资金不超过 2.2亿元人民币/年。
具体内容详见 2021 年 8月 28日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
四、 审议通过《关于召开 2021年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2021年 9月 13日下午 13:30在公司会议室召开 2021年第二
次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。
具体内容详见 2021 年 8月 28日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知》。表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021年 8月 28日