博济医药:关于拟变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》的公告

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2021-072广州博济医药生物技术股份有限公司
关于拟变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月24 日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址及修订的议案》，现将有关情况公告如下：
一、拟变更公司名称、注册地址的情况及原因
基于公司战略定位及发展规划的需要，公司拟变更公司名称及注册地址。
1、变更前公司中文名称：广州博济医药生物技术股份有限公司公司英文名称：Guangzhou Boji Medical & Biotechnological Co. Ltd.公司注册地址：广州市天河区华观路1933号701房2、变更后公司中文名称：博济医药科技股份有限公司公司英文名称：Boji Medical & Technological Co. Ltd.公司注册地址：广州开发区科学城南翔一路62号（二、三、四、五）栋
3、上述变更尚需公司股东大会审议通过，公司变更后的具体名称及注册地址最终以工商行政管理部门核定的为准。公司证券简称、证券代码保持不变。
二、拟修订《公司章程》的情况
根据上述公司名称、注册地址的变更内容，拟对《公司章程》相关条款作相应修改，具体修订内容如下：
序号 原章程内容 修订后章程内容
1 广州博济医药生物技术股份有限公司 博济医药科技股份有限公司
第一条 为维护广州博济医药生物技术
第一条 为维护博济医药科技股份有限
股份有限公司（以下简称“公司”）、公司（以下简称“公司”）、股东和债股东和债权人的合法权益，规范公司的权人的合法权益，规范公司的组织和行组织和行为，根据《中华人民共和国公2 为，根据《中华人民共和国公司法》（以司法》（以下简称“《公司法》”）、下简称“《公司法》”）、《中华人民《中华人民共和国证券法》（以下简称共和国证券法》（以下简称“《证券“《证券法》”）和其他有关规定，制法》”）和其他有关规定，制订本章程。
订本章程。
第四条 公司注册名称
第四条 公司注册名称
中文名称：广州博济医药生物技术股份中文名称：博济医药科技股份有限公司3 有限公司
英 文 名 称 ： Boji Medical &英文名称：Guangzhou Boji Medical &Technological Co. Ltd.Biotechnological Co. Ltd.
第五条 公司住所：广州开发区科学城
第五条 公司住所：广州市天河区华观
4 南翔一路 62 号（二、三、四、五）栋，
路 1933 号 701 房，邮政编码：510640邮政编码：510663。
第四十一条 第四十一条
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就上述股东大会对交易事项审批权限标 就上述股东大会对交易事项审批权限标5 准的计算，应适用《广州博济医药生物 准的计算，应适用《博济医药科技股份技术股份有限公司股东大会议事规则》 有限公司股东大会议事规则》中规定的
中规定的相应计算规则和程序规定。 相应计算规则和程序规定。
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第一百一十三条 第一百一十三条
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董事会行使交易事项审批职权时，应按 董事会行使交易事项审批职权时，应按6照《广州博济医药生物技术股份有限公 照《博济医药科技股份有限公司董事会司董事会议事规则》规定的程序进行。 议事规则》规定的程序进行。
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本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行必要的修订，上述修订对公司具有法律约束力。
三、独立董事意见经审查，我们认为：公司本次拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配。本次拟变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》事项符合公司实际情况和未来发展需要，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、其他说明
公司本次拟变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》事项尚需股东大会审议通过，且需工商行政管理机关核准。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。
公司证券简称、证券代码保持不变。
五、备查文件
1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》2、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日