东华科技:半年报董事会决议公告

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2021-061东华工程科技股份有限公司
七届十次董事会（现场结合通讯）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第七届董事会第十次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以传真、电子邮件形式发出，会议于 2021 年 8 月 30 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场结合通讯方式召开；会议由吴光美董事长主持，会议应到董事 7 人，实到董事7 人，其中以通讯方式表决 3 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》及摘要。
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2021年半年度报告全文发布于2021年8月31日的巨潮资讯网；半年
度报告摘要详见发布于2021年8月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的
东华科技2021-063号《2021年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估报告的议案》。
有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
吴光美董事长因担任控股股东化学工业第三设计院有限公司执行董事，丁勇董事系由实际控制人中国化学工程集团有限公司委派与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条第（二）项所称
的关联关系，作为关联董事回避表决。
《风险评估报告》全文发布于 2021 年 8 月 31 日的巨潮资讯网。公司独立董事对该议案发表了独立意见，全文发布于 2021 年 8 月 31 日的巨潮资讯网。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届十次董事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○二一年八月三十日