獐子岛:半年报董事会决议公告

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2021-36獐子岛集团股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2021年 8 月 26 日 9:30 以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事、监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，独立董事龙湘鞍因公无法参会，书面授权委托独立董事陈本洲代为表决。会议由董事长唐艳女士主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，会议形成决议如下：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度报告》及其摘要。
报告全文于 2021 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上供投资者查阅。报告摘要详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2021-35）。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
议案全文详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-37）。
公司独立董事已发表了同意的独立意见，详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让全资子公司资产的议案》。
议案全文详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司资产的公告》（公告编号：2021-38）。
公司独立董事已发表了同意的独立意见，详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
本议案需提交公司临时股东大会审议。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司证券虚假陈述责任纠纷案件提请授权公司管理层与起诉人和解的议案》。
2020 年 6 月 23 日，獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）因信息披露违法等被证监会行政处罚。截止目前，公司陆续收到大连市中级人民法院（以下简称“大连中院”）送达的《应诉通知书》等材料，部分中小投资者以“证券虚假陈述责任纠纷”为由向法院提起民事诉讼，大连中院予以受理。
至本次半年度董事会会议材料发出日，公司共计收到证券虚假陈述责任纠纷案件254 起，诉讼标的总额为 7616.74 万元。大连中院开庭审理了 31 起案件，涉诉金额约为4114.54 万元，尚未作出一审判决；公司共已与 87 名原告签署和解协议，支付和解款共计 372.39 万元；公司收到大连中院准许 111 名原告撤回起诉的民事裁定书，涉及撤诉金额合计 1924.72 万元。
公司高度重视相关诉讼案件，已聘请专业律师团队积极应诉，公司希望就剩余未开庭审理的案件能够积极与当事人“一对一”和解，努力化解诉讼风险，依法依规维护公司及全体股东的合法权益。具体考虑以下因素：第一，公司在人民法院的组织下与投资者就证券虚假陈述责任纠纷系列案件进行和解或调解，有利于公司及时、有效、终局地解决纠纷，化解公司当前的诉讼风险；第二，公司与投资者进行和解或调解的比例，系当事方综合本案案情等因素经平等协商后确定，公司通过补偿投资者损失的方式与投资者进行和解或调解，有利于降低公司的整体赔付金额；第三，公司在与投资者确定和解金额前，已聘请专业律师根据法律和司法解释的相关规定，核查投资者的起诉索赔资格与证券交易情况，并就损失计算方法等问题与投资者或其代理律师进行充分沟通，以确保公司最终支付的和解金额公允、合理。
综上，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《公司章程》等相关规定，特申请董事会授权管理层在人民法院组织下和代理律师的建议下，在累计总额度不超过 5000 万元以内与起诉人进行和解或调解，并签署相关和解或调解协议等文件。
公司独立董事已发表了同意的独立意见，详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
本议案需提交公司临时股东大会审议。
5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
议案全文详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-39）。
特此公告。
獐子岛集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日