乐普医疗:董事会决议公告

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2021-090乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第二十二次会议于 2021 年 8 月 26 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场
及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 17 日以邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，独立董事甘亮先生因外出工作原因未能出席会议，委托独立董事王立华先生代为参会并行使表决权。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议《关于公司 2021 年半年度报告及报告摘要》的议案
《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
信息披露网站；同时，《2021年半年度报告摘要》将刊登于公司指定信息披露报刊。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-095）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-096）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○二一年八月二十八日