民和股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-053山东民和牧业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第七届
董事会第十四次会议的通知于2021年8月16日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2021年8月26日以现场和通讯方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，独立董事梁兰锋以通讯方式表决，会议由董事长孙希民主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公 司 2021 年 半年 度 报 告 全 文 及 摘 要 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn，公司2021年半年度报告摘要具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《对外担保公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
公司董事长孙希民先生为参股公司宝泉岭农牧副董事长，孙希民先生作为关联人，董事孙宪法先生作为孙希民先生的一致行动人，2人对本议案回避表决。
公司《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
公司《关于计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
6、审议通过《关于注销永济分公司的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于注销永济分公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
7、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
根据公司经营发展的需要，公司对经营范围进行修改。修改后的公司经营范围——许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；动物饲养；粮食收购；饲料生产；
发电、输电、供电业务；食品销售；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；水果种植；蔬菜种植；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；畜牧渔业
饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
土地使用权租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）经营范围修改以工商局备案为准。
8、审议通过《关于修改公司的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
修改经营范围后，需对公司章程进行相应修改，授权管理层在方案通过股东大会后实施办理工商变更登记手续。
具体修改条款详见附件。《山东民和牧业股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
9、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事就报告期公司对外担保和关联方资金占用情况、关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专的项报告、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案、关于计提资产减值准备等事项出具了独立意见，公司《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议；
2、山东民和牧业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；
3、国信证券关于民和股份对外提供担保事项的核查意见。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
附件：
山东民和牧业股份有限公司章程修正案
修订前条款 修订后条款
第十三条 公司的经营范围。许可项目：
第十三条 公司的经营范围：羊、种畜禽生产；种畜禽经营；动物饲养；粮食牛的饲养，预包装食品销售，粮食收购。
收购；饲料生产；发电、输电、供电业务；
种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售；饲料、饲食品销售；货物进出口；技术进出口；道路
料添加剂预混料生产、销售；商品鸡饲货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准养、销售；兽药销售；肉鸡加工、销售；
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活经营本企业自产产品及技术的出口业务动，具体经营项目以相关部门批准文件或许和本企业生产、科研所需机械设备及技可证件为准）一般项目：牲畜销售；水果种术的进口业务；经营进料加工和“三来植；蔬菜种植；食用农产品批发；食用农产一补”业务；有机肥、生物有机肥的生品零售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；
产与销售；粪污沼气发电项目（不含电技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、力供应营业经营）；蔬菜种植；光伏发电，技术转让、技术推广；土地使用权租赁；机电力销售（以上需许可凭许可证经营）。
械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭普通货运。
营业执照依法自主开展经营活动）