北方国际:八届一次董事会独立董事意见

北方国际合作股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员议案
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司第八届董事会的独立董事，我们对公司八届一次董事会审议的“聘任公司高级管理人员的议案”发表如下独立意见：
（1）本次董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定；
（2）经审阅高级管理人员候选人履历等材料，未发现
其中有《公司法》第 146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
独立董事签字：
何 佳 袁 立 耿建新
二〇二一年八月二十七日北方国际合作股份有限公司
关于公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的独立董事意见
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就董事会出具的《公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》发表独立意见如下：
该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事签字：
何 佳 袁 立 耿建新
二〇二一年八月二十七日北方国际合作股份有限公司关于变更会计师事务所的独立董事意见
独立董事经过事前认可，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司聘任会计师事务所的事项发表独立意见如下：
1．独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具
备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
2．本次聘任会计师事务所的审议程序符合相关法律法规
的有关规定，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021年度财务决算审计业务服务机构并将本议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
何 佳 袁 立 耿建新
二〇二一年八月二十七日