新研股份:独立董事对第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

新疆机械研究院股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2021年8月27日北京时间上午11：00分在公司会议室召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，现就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2021年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及其他相关规定，对公司报告期内（2021年1月1日至2021年6月30日）控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真了解和核查，发表如下独立意见：
2021 年 1-6 月，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，其他关联方存在非正常占用公司资金的情况，经核查，公司关联自然人韩华先生 2021 年 1 月 4 日与公司控股子公司明日宇航产生非经营性往来款 200 万元，截至本独立意见出具日该笔关联方非经营性资金占用款项尚未清偿；
二、关于2021年半年度公司对外担保事项的独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》及本所《创业板股票上市规则》等相关规定，对公司2021年半年度对外担保事项进行了认真的核查，并发表独立意见如下：
（1）2021年上半年，公司及控股子公司已发生的实际担保余额合计104179万元，均为对控股子公司、全资子公司及合并报表范围内二级子公司的担保。
（2）经审查，报告期内，公司未发生违规对外担保情况，能够严格控制对外担保风险，对外担保事项已履行了必要的审议程序。
（以下无正文）
（本页无正文，为新疆机械研究院股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
陈建国新疆机械研究院股份有限公司
二○二一年八月二十七日
（本页无正文，为新疆机械研究院股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
胡海银新疆机械研究院股份有限公司
二○二一年八月二十七日
（本页无正文，为新疆机械研究院股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
张小武新疆机械研究院股份有限公司
二○二一年八月二十七日