粤电力Ａ:广东电力发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2021-59公司债券代码：149113 公司债券简称：20 粤电 01公司债券代码：149369 公司债券简称：21 粤电 01公司债券代码：149418 公司债券简称：21 粤电 02广东电力发展股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年8月30日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：2021年8月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月30日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为2021年8月30日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长王进先生6、会议应到董事11人（其中独立董事4人），实到董事11人（其中独立董事4人），会议应到监事5人（其中独立监事1人），实到监事5人（其中独立监事1人），公司全体高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况序号 股东类别 人数 代表股份 比例（%）
一 出席现场会议的股东（代理人） 41 3809187651 72.5520%
其中：A股股东 4 3752879028 84.2988%B股股东 37 56308623 7.0526%
二 通过网络投票的股东（代理人） 8 36782869 0.7006%
其中：A股股东 4 283200 0.0064%B股股东 4 36499669 4.5716%
三 合计出席会议股东（代理人） 49 3845970520 73.2526%
其中：A股股东 8 3753162228 84.3052%B股股东 41 92808292 11.6242%
四 中小股东（代理人） 46 201941217 3.8463%
其中：A股股东 6 120789602 2.7132%B股股东 40 81151615 10.1642%
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于广东粤电博贺能源有限公司出售码头资产的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3644029303股（其中A股数量3632372626股，B股数量11656677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120506402 99.7655% 21700 0.0180% 261500 0.2165%
B股 44651946 55.0229% 36399669 44.8539% 100000 0.1232%
合计 165158348 81.7854% 36421369 18.0356% 361500 0.1790%
中小股东 165158348 81.7854% 36421369 18.0356% 361500 0.1790%
三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、张丽丽律师见证。律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二 O 二一年八月三十一日