三川智慧:监事会决议公告

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2021-042三川智慧科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议
于2021年8月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年8月17日以当面送达方式送达。本次会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席童保华先生主持，经与会监事审议，通过如下议案：
一、审议通过《2021 年半年度报告》及其摘要报告期内，公司实现营业收入40396.18万元，同比增长17.67%；实现营业利润9308.99万元，同比下降5.17%；实现归属于上市公司股东的净利润8371.57万元，同比增长5.10%。
监事会认为 公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面地反映了公司2021年半年度的经营管理和财务状况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为合理利用闲置自有资金，提高资金的使用效率，实现公司现金资产的保值增值，增加公司收益，公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品，额度不超过3亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限为董事会审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。同时，为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。
监事会认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的理财风险较低，且有利于公司现金资产的保值增值，增加公司收益，不会损害公司及全体股东利益。
本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。因此，监事会同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十七日