弘业股份:弘业股份第九届董事会第三十八次会议决议公告

股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2021-035江苏弘业股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议通
知以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于 2021 年半年度计提相关资产减值准备的议案》同意公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司对与南京中贵黄金珠宝有
限公司的经营性债权 66336 元，计提特别减值准备 66336 元。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《弘业股份“十四五”发展战略规划》
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于参股企业减资的关联交易议案》
本公司与关联方共同参股的企业江苏弘瑞成长创业投资有限公司减资，各股东按照持股比例同比例减资，减资后各股东持股比例不变。
会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事姜琳先生、罗凌女士回避表决。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于参股企业减资的关联交易公告》（临 2021-037）”。
五、审议通过《关于控股子公司进行防疫捐赠的议案》同意公司控股子公司江苏弘业环保科技产业有限公司通过秦淮区红十字会向
秦淮区捐赠 10 万元，用于疫情防控。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日