湖南投资:半年报董事会决议公告

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2021-045湖南投资集团股份有限公司
2021年度第 10次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度
第 10次董事会会议通知于 2021年 8月 16日以书面和电子邮件等方式发出。
2.本次会议于 2021年 8月 26日以传签方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为 9人，实际出席会议董事人数为 9人。
4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《公司 2021年半年度报告（全文及摘要）》
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
《公司 2021年半年度报告》[公告编号：2021-046] 同日刊登在巨潮资讯网上；《公司 2021年半年度报告摘要》[公告编号：2021-047]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。
2.审议通过了《公司关于变更注册地址并修订的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司关于变更注册地址并修订的公告》[公告编号：
2021-048]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和《证券日报》及巨潮资讯网。
3.审议通过了《公司关于召开 2021 年度第 3 次临时股东大会的议案》
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
会议同意于 2021 年 9 月 15 日召开公司 2021 年度第 3 次临时股东大会。
《公司关于召开 2021年度第 3次临时股东大会的通知》[公告编
号：2021-049]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司 2021年度第 10次董事会会议决议》特此公告湖南投资集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日