中控技术:浙江中控技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688777 证券简称：中控技术浙江中控技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料
2021 年 9 月
目 录
2021 年第二次临时股东大会会议须知 ................................. 1
2021 年第二次临时股东大会会议议程 ................................. 3
2021 年第二次临时股东大会会议议案 ................................. 5
议案一：关于修订《对外投资管理制度》的议案.........................5议案二：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 ......6浙江中控技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会，确
需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
浙江中控技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2021 年 9 月 8 日（星期三）下午 14：002、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园 F0105 会议室3、会议召集人：浙江中控技术股份有限公司董事会4、会议主持人：董事长 CUI SHAN 先生5、网络投票的系统、起止时间和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 8 日至 2021 年 9 月 8 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一） 参会人员签到、领取会议资料
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三） 主持人宣读股东大会会议须知
（四） 推举计票人和监票人
（五） 逐项审议会议各项议案
非累积投票议案名称
1 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八） 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九） 汇总网络投票与现场投票表决结果
（十） 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二） 签署会议文件
（十三） 主持人宣布本次股东大会结束
浙江中控技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议议案议案一
关于修订《对外投资管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为了加强浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）投资行为的管理，控制投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，推进公司发展战略，保障公司和全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他相关法律、法规的规定以及《公司章程》，并结合本公司具体情况修订本制度。
具体内容请见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站公开披露的《浙江中控技术股份有限公司对外投资管理制度》，现提请各位股东及股东代表审议。
浙江中控技术股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8日
议案二
关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司实际情况及经营发展需要，拟变更公司经营范围，根据经营范围的变更情况，拟对原《公司章程》中的有关条款进行下述修订：
修订前 修订后
第十三条：一般项目：工业自动控制系 第十三条：一般项目：工业自动控制系统
统装置制造；工业自动控制系统装置 装置制造；工业自动控制系统装置销售；
销售；软件开发；软件销售；技术服 软件开发；软件销售；技术服务、技术开务、技术开发、技术咨询、技术交流、 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技技术转让、技术推广；网络与信息安全 术推广；网络与信息安全软件开发；信息软件开发；信息安全设备制造；信息安 安全设备制造；信息安全设备销售；信息全设备销售；信息系统集成服务(除依 系统集成服务；业务培训（不含教育培法须经批准的项目外，凭营业执照依 训、职业技能培训等需要取得许可的培法自主开展经营活动)。许可项目：各 训）(除依法须经批准的项目外，凭营业类工程建设活动；建设工程设计；建筑 执照依法自主开展经营活动)。许可项智能化工程施工；货物进出口；技术进 目：各类工程建设活动；建设工程设计；
出口(依法须经批准的项目，经相关部 建筑智能化工程施工；货物进出口；技术门批准后方可开展经营活动，具体经 进出口；计算机信息系统安全专用产品营项目以审批结果为准)。 销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。提请股东大会授权董事长或其授权人员办理变更经营范围以及修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。
具体内容请见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订的公告》(公告编号：2021-039)。
以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议，本议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。现提请各位股东及股东代表审议。
浙江中控技术股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8日