瑞茂通:瑞茂通2021年第四次临时股东大会的法律意见书

北京市中伦律师事务所
关于瑞茂通供应链管理股份有限公司
2021年第四次临时股东?会的
法律意?书
致：瑞茂通供应链管理股份有限公司根据《中华??共和国公司法》、《中华??共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东?会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师以现场?式列席公司 2021年第四次临时股东?会（以下简称“本次股东?会”），对本次股东?会的相关事项进??证并出具法律意?。
为出具本法律意?书，本所律师审查了公司提供的相关?件，该等?件包括但不限于：
1. 现?有效的公司章程；
2. 公司于 2021年 8? 14?刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所?站的第七届董事会第??三次会议的会议决议公告；
3. 公司于 2021年 8? 14?刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所?站的公司董事会关于召开本次股东?会的通知；
4. 公司本次股东?会股权登记?的股东名册、出席现场会议的股东的到会法律意?书登记记录及凭证资料；
5. 公司本次股东?会会议?件。
本法律意?书仅供公司本次股东?会之?的使?，本所律师同意将本法律意?书随同公司本次股东?会决议及其他信息披露资料?并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师?业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东?会的召集和召开的相关法律问题出具如下意?：
?、本次股东?会的召集、召开程序1. 根据公司第七届董事会第??三次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2021年8?14?刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所?站的公司董事会关于召开本次股东?会的通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议主要议题、参与现场股东?会登记?法、参与?络投票的具体操作流程等事项。
2. 本次股东?会采?现场会议和?络投票相结合的?式召开。现场会议于2021年8?14?14点30分在北京市?城区宣武?外?街10号庄胜?场中央办公楼
南翼11层瑞茂通会议室召开，会议由公司董事?李群?先?主持。
3. 根据本次股东?会的会议通知，本次股东?会的?络投票时间如下：采?上海证券交易所?络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东?会召开当?的交易时段，即9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过互联?投票平台的投票时间为股东?会召开当?的9:15~15:00。
本所律师认为，本次股东?会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东?会的召集?为公司董事会，召集?资格合法有效。
?、出席本次股东?会?员资格1. 经查验本次股东?会股权登记?的公司股东名册及出席本次股东?会的
股东的持股证明、法?代表证明及/或授权委托书，并根据上证所信息?络有限法律意?书
公司提供的?络投票结果统计数据，本所律师确认，出席本次股东?会现场会议及参加?络投票的股东情况如下：
本次通过现场出席和?络投票?式参加本次股东?会投票的股东共计3名，代表公司股份530349405股，占股权登记?公司股份总数的52.1752 %。
2. 公司董事、监事和?级管理?员出席、列席了本次股东?会。
3. 本所律师列席了本次会议。
本所律师认为，出席和列席本次股东?会的?员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东?会的表决程序和表决结果
1. 经本所律师?证，本次股东?会按照会议议程对列于会议通知中的议案进?了审议，并以现场投票的?式进?了表决。
2. 本次股东?会的出席?员未提出新的提案。
3. 经本所律师?证，会议根据公司章程的规定进?计票和监票，会议主持?当场公布表决结果，出席股东?会的股东及股东代表（或代理?）未对表决结果提出异议。
4. 根据表决结果，本次股东?会审议通过了《关于追加2021年度担保预计额度及被担保对象的议案》。
本所律师认为，公司本次股东?会表决程序符合《中华??共和国公司法》、《上市公司股东?会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意?综上所述，本所律师认为，公司本次股东?会的召集、召开程序、召集?资格、出席会议?员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司法律意?书
章程的规定，公司本次股东?会决议合法有效。
本法律意?书正本?式三份。
（以下为本法律意?书签署?，?正?）法律意?书（本?为《北京市中伦律师事务所关于瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年第四次临时股东?会的法律意?书》的签署?，?正?）北京市中伦律师事务所（盖章）
负责?： 经办律师：
张学兵 彭 林
经办律师：
韩晶晶
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