天海防务:独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

天海融合防务装备技术股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第
五届董事会第八次会议于 2021年 8月 27日召开。我们作为天海融合防务装备技术股份有限公司的独立董事，根据中国证监会的有关文件、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的规定和要求，在认真阅读了第五届董事会第八次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下：
一、关于核销应收账款的独立意见经核查，本次核销应收账款符合《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，符合公司实际情况，核销依据充分。本次核销是为保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，不涉及公司关联方，也不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意本次核销应收账款事项。
二、关于新增2021年日常关联交易计划的独立意见经核查，本次新增的2021年日常关联交易计划是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《创业板上市规则》的规定。因此，我们同意《关于新增2021年日常关联交易计划的议案》。
三、关于2021年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见
1、公司已制定《对外担保制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、截至 2021 年 6月 30日，公司累计对外担保（不含子公司、孙公司）金额为零，公司累计对控股子公司、孙公司提供担保金额为人民币 8464 万元。无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。公司历次对控股子公司、孙公司担保都履行了相应的审议程序，程序规范。
4、报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，不存在与控股股东的资金往来；公司与其他关联方的资金往来能够严格遵守有关规定，严格控制关联方占用资金风险；报告期内，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，不存在损害或变相损害广大投资者利益的情况。
二〇二一年八月二十七日（本页无正文，为《天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第八次会议相关事项的独立意见》的签字页）独立董事
、 、（方先丽） （杜惟毅） （王海黎）