漫步者:2021年第一次临时股东大会决议公告

深圳市漫步者科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2021-046深圳市漫步者科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、 重要提示
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次审议的提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过方可实施。
二、 会议召开的情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 9 月 2 日（星期四）下午 14:30 起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 9 月 2 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2021 年 9 月 2 日 9:15）至投票结
束时间（2021 年 9 月 2 日 15:00）期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室
3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会5. 会议主持人：公司董事会秘书李晓东先生6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、 会议出席情况
1. 出席会议的整体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 23 人，代表有表决权股份深圳市漫步者科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
数 532645532 股，占公司有表决权股份总数的 59.9079%。
2. 现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 11 人，代表有表决权股份数530240358 股，占公司有表决权股份总数的 59.6374%。
3. 网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 12 人，代表有表决权股份数2405174 股，占公司有表决权股份总数的 0.2705%。
4. 公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、 提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：
（一） 审议通过了《关于修订案》的提案；
表决情况：532630732 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.9972%；14700 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0028%；100 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0000%。
表决结果：该提案获得通过。
五、 律师见证意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2021 年
第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见 2021 年 9 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、 备查文件
1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
深圳市漫步者科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月三日