山大地纬:山大地纬2021年第一次临时股东大会会议资料

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2021 年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：山大地纬股票代码：6885792021 年 9 月 13 日
目 录
2021 年第一次临时股东大会会议须知 ................................. 2
2021 年第一次临时股东大会会议议程 ................................. 4
2021 年第一次临时股东大会会议议案 ................................. 5
议案一：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
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2021 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《山大地纬软件股份有限公司章程》《山大地纬软件股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会
议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021年 8 月 27 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山大地纬软件股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。
确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
山大地纬软件股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2021 年 9 月 13 日 14 点 30 分
（二）会议地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号山大地纬智能软件产
业园 C 座一楼会议室
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 13 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021 年 9 月 13 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
议案一：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
（六）与会股东或股东代表发言、提问
（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布表决结果和决议
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）现场会议结束
议案一：
关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据经营发展需要，注册地址由“山东省济南市高新区港兴一路 300号”变更为“山东省济南市章丘区文博路 1579 号”。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对原《公司章程》中的有关条款进行下述修订：
修订前 修订后
第五条 公司住所：山东省济南市高新 第五条 公司住所：山东省济南市章丘
区港兴一路 300 号。邮编：250101。 区文博路 1579 号。邮编：250200。
第一〇七条 （一）重大关联交易（指 第一〇七条 （一）重大关联交易（指
公司拟与关联自然人发生的金额在 30 公司拟与关联自然人发生的金额在 30
万元以上或者与关联法人达成的总额 万元以上或者与关联法人达成的总额
高于人民币 300万元或占公司最近经审 占公司最近一期经审计总资产或市值
计总资产或市值的 0.1％以上的关联交 的 0.1％以上，且超过 300 万元的关联易）应当由独立董事认可后，提交董事 交易）应当由独立董事认可后，提交董会讨论；独立董事作出判断前，可以聘 事会讨论；独立董事作出判断前，可以请中介机构出具独立财务顾问报告，作 聘请中介机构出具独立财务顾问报告，为其判断的依据；…… 作为其判断的依据；……
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层及时向工商登记机关办
理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山大地纬软件股份有限公司关于变更公司注册地址、修订并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-025）。
上述议案，已经 2021 年 8 月 26 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2021 年 9 月 13 日