贵州百灵:关于日常关联交易预计的公告

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2021-086贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营需求，公司及全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司（以下简称“西藏金灵”）分别与云南植物药业有限公司（以下简称“植物药业”）签订了《委托加工费用协议》及《药品销售合同》，预计日常关联交易总金额（含税）不超过 6600 万元人民币，。
2、2021 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元合同签订 截至披露
关联交易类 关联交 关联交易 上年发生
关联人 金额或预 日已发生
别 易内容 定价原则 金额
计金额 金额全资子公司西藏金灵接受关联人
云南植物 医药科
委托代为销 市场公允 不超过
药业有限 技开发 648.16 0
售其产品、商 价格 4100公司 有限公品司代理销售产品云南植物
向关联人提 公司代 市场公允 不超过
药业有限 943.72 1411.65
供劳务 加工 价格 2500公司
— — 不超过 1591.88 1411.65
— 合计6600
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生实际发生
关联交 关联交 实际发 预计金 额与预计 披露日期及索
关联人 额占同类
易类别 易内容 生金额 额 金额差异 引业务比例
（%）
（％）
详见公司于 2020年 8月 4日在巨潮资讯网云南植 （www.cninfo.co向关联物药业 公司代 1411. m.cn）发布的《关人提供 2000 100 -29.42
有限公 加工 65 于签订暨日常关联交易预计公告》
（公告编号：2020-062）
1411.— 合计 — 2000 — — —65
公司董事会对日常关联交易 公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限
实际发生情况与预计存在较 金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度大差异的说明（如适用） 确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异，主要系关联方公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致。
公司独立董事对日常关联交 公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和
易实际发生情况与预计存在 日常经营需要的判断，较难实现准确预计，公司 2020 年日较大差异的说明（如适用） 常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系关联方公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况公司名称：云南植物药业有限公司统一社会信用代码：915300007097131980住所：云南省昆明市高新区马金铺马澄公路 2899 号注册资本：壹亿叁仟壹佰壹拾贰万元整法定代表人：李丽坤成立日期：1998 年 10 月 26 日经营范围：中西药原料及其制剂的自产自销，农副产品的收购；
药用辅料生产（以许可证为准）；生产销售消毒产品（以许可证为准）；
生产销售化妆品（以许可证为准）；加工销售食品、保健品（以许可证为准）；生产销售医疗器械（以许可证为准）；货物进出口；劳保用品生产及销售；技术咨询；委托加工。
植物药业不是失信被执行人。
植物药业股权结构：
序号 股东 出资额（万元） 持股比例
1 云南省工业投资控股集团有限责任公司 7867 60%
2 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 5245 40%
合计 13112 100%
最近一期财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日，植物药业总资产为 1986300710.11 元，净资产为 1546907934.52 元，2021 上半年营业总收入为 410362977.26 元，净利润为 1769781.21 元。
上述财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系植物药业为公司关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 第二项规定的关联关系情形，具体关联关系如下：
过去十二个月内况勋华先生担任公司董事，现担任植物药业董事。
3、履约能力分析云南植物药业有限公司是云南省工业投资控股集团有限责任公
司的控股子公司，具有 60 多年药品研发生产经营历史，是国内医药行业品种剂型齐全、规模较大、生产设施先进的制药企业之一，生产经营情况正常，财务、信用状况良好具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价依据
公司及西藏金灵以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。
（二）关联交易协议签署情况公司及西藏金灵分别与关联方植物药业签订了《委托加工费用协议》、《药品销售合同》，公司接受植物药业委托为其代加工袪湿颗粒，全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司接受植物药业委托为其
销售复方岩白菜素片，协议明确双方在有关产品供应中须遵循的基本原则，确定双方各自的权利义务关系，以及产品价格标准等相关事宜。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一） 关联交易目的
1、公司为植物药业代加工公司有多年生产药品经验，生产范围包括片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、丸剂、软胶囊剂、喷雾剂、煎膏剂、酊剂（含中药提取），经植物药业对公司生产条件、生产技术水平和质量管理状况进行详细考核、评价，确认公司具备植物药业相关产品受托生产的条件和能力，符合植物药业生产质量要求，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，植物药业决定将袪湿颗粒委托公司进行生产。有助于提高公司产能利用率，降低固定运营成本，确保公司良性发展，为公司增加新的利润增长点，提高公司的竞争力和持续盈利能力，对公司的战略布局起到积极作用。
2、西藏金灵为植物药业销售产品公司可利用自身成熟的营销体系和销售渠道，助力植物药业产品的销售，在快速做大销售规模的同时，提升市场竞争力和盈利能力。
（二）对上市公司的影响
公司及西藏金灵与植物药业之间的关联交易，不会对公司的生产经营构成不利影响或损害公司股东利益，也不会影响公司独立运行。
此类关联交易不会对关联人形成依赖，不对公司业绩构成重大影响。
上述关联交易合同的签署将规范交易各方的交易行为，从而进一步促进公司持续、快速、健康发展。
五、独立董事意见
（一）公司独立董事事前认可情况
1、公司日常关联交易预计事项，是公司及全资子公司生产经营所必须的交易行为，价格公允，关联交易行为合理，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
2、公司应当按照相关规定，对日常关联交易预计事项履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
我们同意将上述关联交易事项提交公司第五届董事会第十八次会议审议。
（二）公司独立董事发表的独立意见公司日常关联交易是公司日常生产经营所需董事会作出上述关
联交易决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则以及损害公司和中小股东利益的行为，上述关联交易合同的签署将促进双方交易的规范。同意《关于日常关联交易预计的议案》。
六、监事会意见经核查，监事会认为：本次公司及全资子公司日常关联交易预计事项符合《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求。不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意关于日常关联交易预计的事项。
七、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第十八次会议决议；
（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第八次会议决议；
（三）公司独立董事关于本次关联交易事前认可的意见；
（四）公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 27 日