乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司八届十四次董事会决议公告

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 编号：2021-039乐凯胶片股份有限公司
八届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知
于 2021 年 8 月 16 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2021 年 8 月 25 日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，现场出席董事 8 人，董事宋文胜先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事谢敏先生代为行使表决权，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、 关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
二、 关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
三、 关于修订《公司章程》部分条款的议案详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日