四川路桥:四川路桥2021年第五次临时股东大会会议资料

四川路桥建设集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会会议资料
2021 年 9 月 10 日
四川路桥建设集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会会议议程
一、 现场会议时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2021 年 9 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号公司附四楼大会议厅
三、 会议主持：董事长 熊国斌
四、 会议记录：李美慧
五、 会议审议内容
序号 会议议程 宣读人 页码非累积投票议案
审议关于调整 2021年度日常性关联交易预计额度的议
1 王文德 4案累积投票议案
2.00 审议关于选举独立董事的议案审议关于选举赵泽松先生为公司第七届董事会独立董
2.01
事的议案 岳广峰 8审议关于选举曹麒麟先生为公司第七届董事会独立董
2.02事的议案
六、 股东表决
七、 股东代表、监事代表及见证律师分别计票和监票
八、 主持人宣读表决结果
九、 律师宣读法律意见书
十、 主持人宣读决议
十一、会议结束
议案一 四川路桥建设集团股份有限公司
关于调整 2021 年度日常性关联交易预计额度的议案
各位股东代表：
公司先后于 2020年 12 月 25日、2021 年 2 月 23 日召开
第七届董事会第二十六次会议和 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易金额的议案》，预计公司 2021年度日常性关联交易合计金额为 339.29亿元。
公司先后于 2021 年 5 月 26 日、2021 年 6 月 16 日召开
第七届董事会第三十五次会议和 2021 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整 2021 年度日常性关联交易预计额度的议案》，调整后公司 2021 年度日常性关联交易预计额度合计金额为 349.63亿元。
因经营需要及控股股东实施战略合并新增关联方，公司2021年度日常关联交易的拟调整（含新增关联方）预计额度
共计 149.68 亿元，其中，对原控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）及其关联方
日常关联交易调整金额合计 62.26 亿元；对新增关联方预计
日常关联交易合计 87.42 亿元。调整后公司 2021 年度日常性关联交易预计额度合计金额为 499.31 亿元。
1.对铁投集团及其关联方日常关联交易的调整情况
根据公司实际经营情况，公司拟对与原控股股东铁投集团及其关联方的 2021 年日常性关联交易预计额度进行适当调整，调整金额合计 62.26亿元，具体调整情况如下：
单位：亿元调整后
关联交 2021 年度 本次调整 2021 年 6月 30日
关联人 2021 年预
易类别 预计金额 金额 执行金额计金额四川广润投资发展集团有
0.50 -0.50 0 0.00限公司及其子公司四川铁投城乡投资建设集
接受劳 团有限责任公司及其子公 0.00 0.10 0.10 0.00
务 司四川数字交通科技股份有
0.00 0.50 0.50 0.17限公司及其子公司
铁投集团其他附属企业 7.50 2.50 10.00 4.00
小计 - 8.00 2.60 10.60 4.17四川省铁路产业投资集团
10.00 -3.00 7.00 0.04有限责任公司四川广润投资发展集团有
12.00 5.00 17.00 7.00限公司及其子公司四川铁投城乡投资建设集
团有限责任公司及其子公 5.00 3.50 8.50 2.90采购商司品四川省铁路集团有限责任
3.00 -2.00 1.00 0.31公司及其子公司四川省交通物资有限责任
6.00 6.50 12.50 4.77公司及其子公司四川数字交通科技股份有
7.15 -5.00 2.15 1.11限公司及其子公司
小计 - 43.15 5.00 48.15 16.13
出售商 四川省铁路集团有限责任
0.50 0.56 1.06 0.27
品 公司及其子公司
小计 - 0.50 0.56 1.06 0.27四川广润投资发展集团有
1.60 0.50 2.10 0.54限公司及其子公司
提供劳 四川铁投城乡投资建设集
务 团有限责任公司及其子公 24.00 2.10 26.10 8.41司
铁投集团其他附属企业 259.35 52.00 311.35 115.09
小计 - 284.95 54.60 339.55 124.04
资金使 四川省铁路产业投资集团
1.50 -0.50 1.00 0.25
用费 有限责任公司
小计 - 1.50 -0.50 1.00 0.25
注：上表中部分合计数与各明细数据相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的2.对新增关联方预计日常关联交易情况因铁投集团与四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“交投集团”）实施战略重组，新设合并成立蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”），蜀道集团成为公司控股股东，公司关联方范围发生重大变化。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》
等相关规定，公司拟对新增关联方的 2021 年度日常性关联交易预计额度进行预计，预计合计金额 87.42亿元，具体预计情况如下：
单位：亿元2021 年预计金额明
关联交易类别 关联人细四川高速公路建设开发集团有限公司及其
0.88
接受劳务 子公司
小计 0.88四川高速公路建设开发集团有限公司及
0.90其子公司
采购商品 四川交投实业有限公司及其子公司 0.26
四川交投物流有限公司及其子公司 4.10
小计 5.26
四川交投物流有限公司及其子公司 0.83出售商品
小计 0.83四川高速公路建设开发集团有限公司及其
64.03子公司四川成渝高速公路股份有限公司及其子公
2.72司提供劳务四川藏区高速公路有限责任公司及其子公
13.52司
四川交投产融控股有限公司及其子公司 0.18
小计 80.45
合计 87.42
注：上表中部分合计数与各明细数据相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的综上，公司 2021 年度日常性关联交易共计调整 149.68亿元，调整后公司 2021 年度日常性关联交易合计金额为499.31 亿元。
上述议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，请各位股东代表审议。本议案构成关联交易，关联股东须回避表决。
2021 年 9月 10日
议案二 四川路桥建设集团股份有限公司关于更换独立董事人选的议案
各位股东代表：
独立董事杨勇先生、吴开超先生因连续担任公司独立董事届满法定时间，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。公司董事会拟向股东大会提名赵泽松先生、曹麒麟先生（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事，任期同本届董事会。
公司对杨勇先生、吴开超先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
赵泽松先生、曹麒麟先生已取得独立董事资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。
上述议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，请各位股东代表审议。
2021 年 9月 10日
附件：独立董事候选人简历
1、赵泽松，男，生于 1954 年 8月。毕业于西南财经大学会计系会计学专业，研究生学历。历任成都理工大学会计系主任，三级教授；四川省会计学会副会长，四川省高级会计师评审委员会副主任。曾任成都高新发展股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司、成都天兴仪表股份有限公司及本公司等上市公司独立董事。目前未担任任何上市公司独立董事。
赵泽松先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。
2、曹麒麟，男，生于 1973 年 12月。四川大学企业管理（公司金融）专业，博士研究生。1997 年 7月至今在四川大学商学院任教；2019 年 5月至今任成都红旗连锁股份有限
公司独立董事；2021 年 5月至今任新希望服务控股有限公司独立董事。
曹麒麟先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。