新湖中宝:第十一届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2021-042新湖中宝股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十一届董事会第二次会议于 2021 年 8 月 20 日以书面传
真、电子邮件等方式发出通知，于 2021 年 8 月 30 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、 以 7 票同意， 0票反对，0 票弃权审议通过了《关于和摘要的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、 以 7 票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
2021年 8月 31日