华能国际:华能国际第十届董事会第十六次会议决议公告

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2021-042
华能国际电力股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2021年8月31日以通讯表决方式召
开第十届董事会第十六次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2021年8月25日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议并一致通过了《关于浙江公司与华能香港财资公司设立合资公司暨关联交易的议案》：
1、同意华能（浙江）能源开发有限公司（“浙江公司”）出资人民币60000万元与中国华能集团香港财资管理有限公司（“香港财资公司”）、浙江省舟山市岱山蓬莱交通投资集团有限公司（“岱山交投”）、中交第三航务工程局有限公司（“中交三航”）、上海电气风电集团股份有限公司（“上海电气风电”）共同设立华能（浙江岱山）海上风电有限公司（“岱山风电公司”）。出资完成后，浙江公司持有岱山风电公司40%的权益，香港财资公司持有岱山风电公司35%的权益，岱山交投持有岱山风电公司10%的权益，中交三航持有岱山风电公司7.5%的权益，上海电气风电持有岱山风电公司7.5%的权益。
2、同意浙江公司与香港财资公司、岱山交投、中交三航、上海电气风电签订《岱山1号海上风电项目公司合作协议》（“《合作协议》”）。公司董事会（及独立董事）认为，《合作协议》是按下列原则签订的：（1）按一般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条款）；（2）
按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日常及一般业务过程。
3、同意与本次交易相关的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》，并授权赵克宇董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对该关联交易公告进行非实质性修改，并进行适当的信息披露。
4、授权赵克宇董事长根据实际情况，以维护公司最大利益为原则，采取适当行动处理其他与本次交易相关的事宜。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》。
根据公司股份上市地相关规则的规定，公司董事赵克宇、赵平、黄坚、王葵、陆飞、滕玉作为关联董事回避了上述议案的表决。公司独立董事对上述议案表示同意，并发表了独立董事意见。
以上决议于2021年8月31日审议通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2021年9月1日