民生银行:中国民生银行第八届董事会第十二次会议决议公告

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2021-048中国民生银行股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十二次会议于 2021年
8 月 27 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 18名，高迎欣董事长、郑万春副董事长及杨晓灵、赵鹏、刘宁宇、袁桂军共 6 位董事现场出席会议；张宏伟、卢志强、刘永好副董事长及史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、曲新久共 12位董事通过电话/视频连线参加会议。本次会议应列席监事 9名，实际列席 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：
1. 关于《中国民生银行股份有限公司 2021 年半年度报告（正文及摘要）》的决议
本公司 2021 年半年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站及本公司网站。
议案表决情况：同意 17票，反对 0 票，弃权 0票。
2. 关于披露 2021 年上半年集团资本构成信息及杠杆率的决议详见本公司网站。
议案表决情况：同意 17票，反对 0 票，弃权 0票。
3. 关于《中国民生银行 2021 年上半年资本管理报告》的决议
议案表决情况：同意 17票，反对 0 票，弃权 0票。
4. 关于中国民生银行股份有限公司境内优先股股息分配的决议境内优先股派息事宜届时详见本公司发布的派息实施公告。
议案表决情况：同意 17票，反对 0 票，弃权 0票。
5. 关于广州分行购置办公楼的决议
议案表决情况：同意 17票，反对 0 票，弃权 0票。
6. 关于石家庄分行购置办公楼的决议
议案表决情况：同意 17票，反对 0 票，弃权 0票。
7. 关于武汉分行购置办公楼的决议
议案表决情况：同意 17票，反对 0 票，弃权 0票。
8. 关于制定《中国民生银行金融工具公允价值入账估值管理办法（试行）》的决议
议案表决情况：同意 17票，反对 0 票，弃权 0票。
特此公告中国民生银行股份有限公司董事会
2021年 8月 27日