科前生物:武汉科前生物股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2021-032武汉科前生物股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 9月 2日
（二） 股东大会召开的地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 102801510普通股股东所持有表决权数量 102801510
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量22.1078
的比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
22.1078
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈焕春先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯出席 9人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 董事会秘书陈慕琳女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案1、 议案名称：《关于及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 102801510 100.0000 0 0.0000 0 0.00002、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 102801510 100.0000 0 0.0000 0 0.00003、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 102801510 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权案
议案名称 票
序 票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）数号1 《 关 于 < 17135047 100.0000 0 0.0000 0 0.0000武汉科前生物股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2 《 关 于 < 17135047 100.0000 0 0.0000 0 0.0000武汉科前生物股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划实施考核
管 理 办
法 > 的 议案》3 《关于提 17135047 100.0000 0 0.0000 0 0.0000请股东大会授权董事会办理
2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 1-3 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次股东大会会议议案 1-3 关联股东陈焕春、金梅林、何启盖、吴斌、方六荣、吴美洲、叶长发进行了回避表决；
3、本次股东大会会议议案 1-3对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：谭四军、黄娜2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
武汉科前生物股份有限公司董事会
2021年 9月 3日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。