五矿发展:五矿发展股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2021-33五矿发展股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第十四次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于 2021 年 8月 30 日以通讯方式召开。会议通知
于 2021 年 8 月 11日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《公司 2021年半年度财务报告》
同意《公司 2021 年半年度财务报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《公司 2021年 1-6月计提资产减值准备的专项报告》
公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2021-34）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于公司及的议案》
公司监事会对公司《2021年半年度报告》进行了认真严格的审核，并提出审核意见如下：
公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2021 年上半年的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
审议通过公司《2021 年半年度报告》及《摘要》，同意正式对外披露。
公司《2021 年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此外，公司监事会审阅了《公司 2021 年半年度业务工作报告》。
特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会
二〇二一年八月三十一日