天海防务:关于新增2021年日常关联交易计划的公告

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-080天海融合防务装备技术股份有限公司
关于新增2021年日常关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及子公司在 2021 年将新增与佳豪船舶技术（上海）有限公司（以下简称“佳豪技术”）、隆佳安全科技（泰州）有限公司（以下简称“隆佳科技”）发生日常关联交易不超过 2000 万元。
2021 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于新增 2021 年日常关联交易计划的议案》，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
本议案在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
公司 2021 年计划与关联人新增关联交易金额不超过 2000 万元，具体内容如下：
2021 年度 2020 年度关联交
关联交易方 关联交易内容易种类 预计发生额（万 实际发生额（万元） 元）
销售 佳豪船舶技术（上海）有限公司 技术服务费 1000 0
销售 隆佳安全科技（泰州）有限公司 销售货物 1000 0
合 并 2000 0
二、关联人基本情况及关联关系
1、佳豪船舶技术（上海）有限公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)住所：上海市松江区新桥镇莘砖公路 518 号 10 幢 202 室证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-080法定代表人：顾建国注册资本：人民币 500 万元成立日期：2021 年 5 月 26 日营业期限：2021 年 5 月 26 日至 2051 年 05 月 25 日经营范围：【许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事船舶科技、海洋科技、机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，船舶设备、海洋工程装备、机电设备（除特种）研发和销售，企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）】关联关系：直接或间接控股达 25%。
截至 2021 年 6 月 30 日财务数据：资产总额：21.15 万元，所有者权益：21.18 万元；2021年上半年主营业务收入：0 万元，净利润：-3.82 万元履约能力分析：佳豪船舶技术（上海）有限公司资信状况良好，具有良好的履约能力。
2、隆佳安全科技（泰州）有限公司类型：有限公司住所：泰州市高港区创新大道 66 号(1 号厂房)法定代表人： 张发平注册资本： 500 万元人民币成立日期： 2021 年 6 月 16 日营业期限： 无限期经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：安全、消防用金属制品制造；安防设备制造；安防设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发；金属结构制造；金属结构销售；船用配套设备制造；环境应急技术装备制造；环境应急技
术装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车新车销售；汽车旧车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；运输设备租赁服务；特殊作业机
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-080器人制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；
智能机器人销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；智能车载设备制造；
智能车载设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：天海防务持有其 20%股份截至 2021 年 6 月 30 日财务数据：资产总额：0 万元，所有者权益：0 万元；2021 年上半年主营业务收入：0 万元，净利润：0 万元履约能力分析：隆佳安全科技（泰州）有限公司资信状况良好，具有良好的履约能力。
三、交易的定价政策及依据
上述关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整。任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。具体执行时，公司将结合实际情况确定价格。
四、关联交易的必要性
1、佳豪船舶技术（上海）有限公司该公司的业务与上市公司的相关业务具有较强的上下游协同性，上市公司与其合作不仅有助于提高生产设计方面的效率，也有助于保证生产设计的质量。
2、隆佳安全科技（泰州）有限公司上市公司拟与隆佳安全科技（泰州）有限公司发生日常经营性交易，是公司业务发展的正常所需，有利于提高金海运人员效率和设备的使用率，扩大业务规模，发挥协同效应，具有较强的必要性。
五、关联交易的目的和对公司的影响
1、上述关联交易系与关联人采购日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于公司降低运营成本，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司战略发展，是合理的、必要的。
2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
3、上述关联交易都是在公司主导下开展的资源整合类业务，目的是为了保证项目更有效证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-080运行。公司预计在今后生产经营中，日常关联交易还会持续。但公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
六、独立董事的意见
1、独立董事的事前认可意见本次新增的 2021 年日常关联交易计划是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，是在公司主导下展开的资源整合类业务，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，我们同意将《关于新增 2021年日常关联交易计划的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议。
2、独立董事关于新增 2021 年日常关联交易计划的独立意见经核查，本次新增的2021年日常关联交易计划是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《创业板上市规则》的规定。因此，我们同意《关于新增2021年日常关联交易计划的议案》。七、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日