节能铁汉:监事会决议公告

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2021-064中节能铁汉生态环境股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能铁汉”）第四届监事会第五次会议于2021年8月26日在公司七楼会议会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年8月16日以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席本次监事会会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席段敏女士主持。
会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
1、审议通过《公司2021年半年度报告全文》及其摘要。
公司监事会认为：《公司2021年半年度报告全文》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的《公司2021年半年度报告全文》及《公司2021年半年度报告摘要》。
表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
2、审议通过《关于募集资金2021年上半年度存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的《关于募集资金2021年上半年度存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的会计政策的要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
4、审议通过并提请股东大会审议《关于修订》。
修订后的《监事会议事规则》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
中节能铁汉生态环境股份有限公司
监 事 会2021年8月27日