新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2021-044号新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于调整独立董事津贴公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年 8 月 29日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现将相关事宜公告如下：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，结合公司实际情况和所处地区经营情况，同意公司董事会独立董事津贴由每人 3 万元/年（税前）调整为每人 5 万元/年（税前）。相关津贴按年发放新津贴标准自 2021年 1 月 1日开始实施。
公司独立董事关于此事项发表了同意的独立意见：本次调整符合公司实际情况和所处地区经营情况，能够进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用。此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本次调整独立董事津贴的表决程序合法有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定不存在损害公司及中小股东利益的情形符合公司及全体股东的利益。我们同意《关于调整独立董事津贴的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2021 年 8 月 30日