澳柯玛:澳柯玛股份有限公司八届十二次董事会决议公告

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2021－039澳柯玛股份有限公司八届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳柯玛股份有限公司八届十二次董事会于 2021 年 8 月 30 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议经审议，通过如下决议：
第一项、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权。
第二项、审议通过《关于公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，8 票同意，0票反对，0 票弃权。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-041）。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2021年 8 月 31日