漫步者:第五届董事会第十一次会议决议公告

深圳市漫步者科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2021-047深圳市漫步者科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议于 2021 年 9 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2021 年8 月 27 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
一、 以 9 票同意、0票反对、0 票弃权，表决通过了《关于补充确认 2020年度日常关联交易超出金额的议案》。
独立董事对该议案发表事前认可及独立意见，认为：该日常关联交易超出预计金额系偶发事项，在交易定价方面遵循了公平市场原则，依据市场条件公平、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
本次关联交易的董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
《关于补充确认 2020 年度日常关联交易超出金额的公告》详见指定披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2021-049。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月三日