ST森源:半年报董事会决议公告

证券代码：002358 证券简称：ST 森源 编号：2021-051河南森源电气股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届董事会
第六次会议于2021年8月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2021 年 8 月 17 日
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2021 年 8 月 27 日上午 10:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场结合通讯的方式
3、会议出席情况会议应出席董事 11 人，实际出席人数 11 人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生
（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员
5、会议召开的合法性本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事、监事会分别出具了意见，公司《2021 年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2021 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
2、审议通过了《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证劵交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日的半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了独立意见，公司《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届董事会第六次会议决议特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日