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证券代码:300086 证券简称:康芝药业 公告编号:2021-046康芝药业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于
2021 年 8 月 26 日在广州东山广场 26 楼公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2021年 8月 17日以邮件、电话等方式发出,应出席本次会议董事 7名,实际出席董事 7名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
经与会董事认真审议表决,通过了以下议案:
1.以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司及其摘要》。
《 公 司 及 其 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站,《2021年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事已对该议案中相关事项发表了独立意见,详细内容同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站。
2.以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项议案》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》及《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项议案》。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 26 日 |
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