长阳科技:宁波长阳科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2021-050宁波长阳科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2021 年 9 月 2 日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第二十一次会议（下称“本次会议”）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议由监事会主席谈敏芝女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》鉴于公司2020年年度利润分配方案已实施完毕。公司董事会根据2020年第二次临时股东大会的授权，对2020年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意公司此次调整2020年限制性股票激励计划授予价格，授予价格由13.71元/股调整为13.61元/股。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
（二）审议通过《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要规定的激励对象条件范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司 2020年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就。
2、公司确定本激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2021 年 9 月 2日，并同意以 13.61 元/股的授予价格向符合条件的 18 名激励对象授予 60.00 万股限制性股票。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于向 2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。
特此公告。
宁波长阳科技股份有限公司监事会
2021年 9月 4日