中联重科:半年报董事会决议公告

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2021－060 号证券代码：112805 证券简称：18 中联 01证券代码：112927 证券简称：19 中联 01证券代码：149054 证券简称：20 中联 01中联重科股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士以通讯方式对会议议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司A股2021年半年度报告及摘要》审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票《公司 A 股 2021 年半年度报告及摘要》（公告编号：2021-062）全文于 2021 年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露。
2、审议通过了《公司H股2021年中期业绩公告及中期报告》审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票3、审议通过了《公司关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止至2021年6月30日存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。
经测试，公司各项减值准备上半年合计计提4.35亿元，其中应收账款计提坏账准备4.54亿元，其他应收款计提坏账准备0.22亿元，长期应收款冲回坏账准备1.31亿元；存货跌价准备计提0.02亿元；按揭
及融资租赁担保义务风险准备计提0.88亿元。剔除外币报表折算差异影响，本年发生的资产减值准备影响当期损益（税前）共计4.35亿元。
公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决；公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
董事会意见：本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露的《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-063）。
4、审议通过了《公司关于 2021 年半年度资产核销的议案》为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销。本次资产核销共计108户，金额合计60959653.87元。
公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决；公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
董事会意见：公司本次资产拟核销事项，符合企业会计准则和相关政策的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露的《关于 2021 年半年度资产核销的公告》（公告编号：2021-064）。
5、审议通过了《信息披露管理制度》审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票内容详见公司于 2021年 8月 31日披露的《信息披露管理制度》。
6、审议通过了《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露的《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
7、审议通过了《关于的议案》公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-065）。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月三十一日