星期六:半年报董事会决议公告

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2021-083星期六股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员 保证信息披露内容的真实、准二十三次确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第四十次会议于
2021 年 8 月 27 日上午 10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会议室
以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2021年 8月 17日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事 7人，实际参加董事 7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文》及《公司 2021 年半年度报告摘要》；经审核，董事会认为：公司编制和审议《2021 年半年度报告》与《2021 年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（《公司 2021年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司 2021 年半年度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
《关于计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》。
关联董事于洪涛、李刚回避表决。公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。本议案需提交股东大会审议。
《关于接受控股股东财务资助的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○二一年八月二十七日