冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司第六届监事会第三十九次会议决议公告

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2021-074新疆冠农果茸股份有限公司
第六届监事会第三十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
? 本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知于 2021年 8月 25 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于 2021年 9月 3日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事 5人，实到监事 5人。
（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟投资设立新疆天泽蛋白科技有限公司的议案》
为延伸公司产业链，不断向高附加值区域延伸，确保年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目的顺利建设，同意公司出资 6000万元设立新疆天泽蛋白科技有限公司（最终以工商核定为准），以该公司为主体建设年处理 40万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2021年 9月 4日
? 报备文件
公司第六届监事会第三十九次会议决议