苏常柴Ａ:2021年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2021-061常柴股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 9 月 2 日（星期四）14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年 9月
2 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任意时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 9 月 2日的 9:15－15:00 期间的任意时间。
召开地点：公司四楼会议室召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式召集人：公司董事会主持人：董事长史新昆先生本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、会议的出席情况现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占公司 占公司 占公司
有表决 有表决 有表决代表股份
分类 人数 代表股份数 权股份 人数 权股份 人数 代表股份数 权股份数
总数的 总数的 总数的
比例 比例 比例
A 股 1 227663417 32.26% 0 0 0.00% 1 227663417 32.26%
B 股 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
总体 1 227663417 32.26% 0 0 0.00% 1 227663417 32.26%
3、其他人员出席情况公司董事、监事、高级管理人员和本公司聘请的律师等出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，表决结果如下：
1、《关于续聘 2021 年度财务审计机构及其审计费用的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 227663417 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：A股 227663417 100.00% 0 0.00% 0 0.00%B股 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
表决结果 通过
2、《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 227663417 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：A股 227663417 100.00% 0 0.00% 0 0.00%B股 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
表决结果 通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所2、律师姓名：薛峰、李烁3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2021 年第一次临时股东大会决议》；
2、《2021 年第一次临时股东大会法律意见书》。
常柴股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日