北大医药:第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2021-038北大医药股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2021年 8 月 25 日下午 15:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021年 8月 16日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事宋金松先生、范晶先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、陶剑虹女士和靳景玉先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长宋金松先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，回避票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于修订的议案》表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，回避票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
第十届董事会第二次会议决议。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十七日