中闽能源:中闽能源2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2021-048债券代码：110805 债券简称：中闽定 01债券代码：110806 债券简称：中闽定 02中闽能源股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 132、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12291779663、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 68.3319
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长张骏先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定 并经北京市盈科(福州)律师事务所律师现场见证。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6人；
2、 公司在任监事 2 人，出席 2人；
3、 董事会秘书段静静女士出席了会议；总经理郭政先生、副总经理鄢波先生、财务总监游莉女士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补公司第八届监事会监事的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1229157966 99.9983 20000 0.0017 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
2.01 增补郭政先生为公司第八届董事会非独立董事 1229049467 99.9895 是
2.02 增补张天敏先生为公司第八届董事会非独立董事 1229069467 99.9911 是
2.03 增补黄福升先生为公司第八届董事会非独立董事 1229049467 99.9895 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）关于增补公司第八届监事
1 13000881 99.8464 20000 0.1536 0 0.0000会监事的议案增补郭政先生为公司第八
2.01 12892382 99.0131届董事会非独立董事增补张天敏先生为公司第
2.02 12912382 99.1667八届董事会非独立董事增补黄福升先生为公司第
2.03 12892382 99.0131八届董事会非独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均为普通决议议案，获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，并对中小投资者单独计票，其中议案 2 为累积投票议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科(福州)律师事务所律师：李燕梅、薛文芳2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中闽能源股份有限公司
2021 年 9 月 3日