大湖股份:大湖水殖股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2021-024大湖水殖股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十三次会议于 2021年８月 28日发出了召开董事会会议的通知。
会议于 2021 年 9 月 3 日以现场和通讯表决方式召开。会议应表决董事 5 人，实际表决董事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、 关于控股子公司租赁房屋的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于控股子公司为控股子公司提供担保的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定于 2021 年 9 月 22 日下午 14:30 在湖南省常
德市武陵区建设东路 348号泓鑫桃林 6号楼 21楼会议室召开 2021
年第一次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《大湖股份关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司董事会
2021 年 9 月３日