ST天润:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
独立董事对第十二届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
一、独立董事对公司累积和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专
项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司，全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的检查和问询，对公司进行了审慎核查后，发表如下专项说明和独立意见：
关于对外担保情况：
2018 年度公司存在没有召开董事会、股东大会等法定程序的情况下为控股股东及其一致行动人和关联公司提供担保并加盖了公司公章，致使出现未经公司同意以公司名义为控股股东及其一致行动人和关联公司自身债务提供担保的情况，公司认定上述违规担保为公司时任董事长麦少军个人行为。截止本报告披露日，经诉讼判决后公司应承担的违规担保余额的本金部分为 76323万元。
本报告期内，公司对外担保按照有关的法律法规履行相应的审议程序，公司本报告期不存在新增为控股股东及其关联方提供违规担保的情形。
公司控股股东及其关联方非经营性资金占用情况的说明：
1、2018年度公司因未依法履行审议程序而向控股股东及其关联人提供对外担保，因此导致公司2017年收购深圳市拇指游玩科技有限公司和北京虹软协创通讯技术有限公司的募集资金被法院强制划转112254850.21元；2、2018年3月，本公司分两笔合计出资3000万元购买了上海长典资产管理有限公司发行的长典
新金山物业收益私募基金，该笔基金定向用于受让恒润华创拥有的金山大厦和金星大厦物业收益权，上海长典资产管理有限公司于2018 年4月3日已将该款项转入恒润华创；3、杨志群一案借款余额16832953.71元和利息及其它费用5798740.25元，合计22631693.96元。以上三项资金占用合计164886544.17元，截至本报告披露日止，公司控股股东及其关联方非经营性资金占用已全部归还，本报告期内不存在新增控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。
二、关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
公司募集资金 2021 年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金专项管理制度等的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确和完整，公司认真履行了信息披露义务。
公司 2018 年度存在因未依法履行审议程序而向控股股东及其关联人违规提
供对外担保，导致公司 2017 年收购深圳市拇指游玩科技有限公司和北京虹软协创通讯技术有限公司重组募集资金账户资金被法院强制划转 112254850.21元。截止目前，募集资金账户处于冻结状态。
（以下无正文）（本页无正文，为《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事关于公司
第十二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
牟小容 罗筱琦 李美云
二〇二一年八月二十七日