苏大维格:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2021-084苏州苏大维格科技集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次
临时股东大会于 2021 年 8 月 20 日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，其中：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 6日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 6日 9：15—15：00期间的任意时间；
3、现场会议于 2021 年 9 月 6 日 14：00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司三楼多功能会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈林森先生主持，会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表 27 人，代表公司股份 110273236 股，占公司有表决权股份总数的 42.4679%，其中：参加现场会议并有效表决的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表公司股份 84498472 股，占公司有表决权股份总数的 32.5417%；通过网络投票的股东共 23 人，代表公司股份 25774764股，占公司有表决权股份总数的 9.9263%。
公司独立董事施平作为征集人于 2021 年 8 月 20 日在深圳证券交易所指定
信息披露网站刊登了《独立董事公开征集投票权报告书》，就公司拟于本次临时股东大会审议的关于公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，征集时间为 2021 年 8 月 31 日至 9 月 3 日期间（每日上午 9：30－11：30，下午 13：30－17：30）。截至征集时间止，无股东向独立董事施平委托投票权。
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》
表决结果：同意 110273236 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 22893277 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案获表决通过。
2、审议通过了《关于公司及其摘要的议案》
本议案为关联交易议案，朱志坚为公司 2021 年限制性股票激励计划的关联方，其持有的公司 2382568股股份回避表决。
表决结果：同意 107890668 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 22893277 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于公司的议案》
本议案为关联交易议案，朱志坚为公司 2021 年限制性股票激励计划的关联方，其持有的公司 2382568股股份回避表决。
表决结果：同意 107890668 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 22893277 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
本议案为关联交易议案，朱志坚为公司 2021 年限制性股票激励计划的关联方，其持有的公司 2382568股股份回避表决。
表决结果：同意 107890668 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 22893277 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订的议案》表决结果：同意 110273236 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 22893277 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：同意 110273236 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 22893277 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所委派周宇斌律师、沈萌律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
董 事 会
2021年 9月 6 日