南国置业:2021年第五次临时股东大会决议公告

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2021-070号
南国置业股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年 9 月 6日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间为：2021 年 9月 6 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 9 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 9月 6 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B座公司会议室3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长秦普高先生6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 22人，代表有表决权股份数 705615476股，占公司股份总额的 40.6879%。其中，通过现场投票方式出席的股东 3 人，代表有表决权股份 704165276 股，占公司股份总额的 40.6042%；通过网络投票的股东 19 人，代表股份1450200 股，占上市公司总股份的 0.0836%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共 20人，代表有表决权股份数 3413179 股，占公司股份总额的 0.1968%。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》同意 705207576 股，占有效表决权股份的 99.9422%；反对 319900 股，占有效表决权股份的 0.0453%；弃权 88000 股，占有效表决权股份的 0.0125%。
中小股东表决情况：
同意 3005279 股，占中小股东有效表决权股份的 88.0493%；反对 319900 股，占中小股东有效表决权股份的 9.3725%；弃权 88000股，占中小股东有效表决权股份的 2.5782%。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所2、律师姓名：周华、王茁原3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2021年第五次临时股东大会决议；
2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南国置业股份有限公司董事会
2021 年 9月 7日