世纪鼎利:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2021-051珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时
股东大会于 2021 年 9 月 3 日（星期五）下午 14:30 在珠海市港湾大道科技五路
8号一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9月 3日（星期五）上午 9:15-9：
25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2021年 9 月 3日（星期五）上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 139650469 股，占上市公司总股份的 24.9359％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 139642669 股，占上市公司总股份的 24.9346％。 通过网络投票的股东 2 人，代表股份 7800 股，占上市公司总股份的 0.0014％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李涛先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》根据《公司法》及《公司章程》规定，此项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
总表决结果：同意 139650469 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13008577 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于减少注册资本暨修订的议案》根据《公司法》及《公司章程》规定，此项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
总表决结果：同意 139647669 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对 2800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13005777 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9785％；反对 2800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0215％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于补选陶秀珍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
总表决结果：同意 139650469 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13008577 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：陶秀珍女士当选公司第五届董事会非独立董事。
4、审议通过了《关于拟出售部分房产暨公司提供担保的议案》总表决结果：同意 139650469 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13008577 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东国鼎律师事务所黄赛、周安安律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
广东国鼎律师事务所律师在核查后认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、广东国鼎律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年九月三日