道通科技:道通科技2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2021-046深圳市道通科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 9月 6日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号智园 B1
栋 10层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48普通股股东人数 48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 259450154普通股股东所持有表决权数量 259450154
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比57.6555例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.6555
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事李宏先生主持。由于公司董事长兼总经理李红京先生出差，无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事、副总经理李宏先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3人；
3、董事会秘书（代）出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259199304 99.9033 250850 0.0967 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259123691 99.8741 326463 0.1259 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案3.01 议案名称：本次发行证券的种类审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259123691 99.8741 326463 0.1259 0 0.0000
3.02 议案名称：发行规模审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259123691 99.8741 326463 0.1259 0 0.0000
3.03 议案名称：票面金额和发行价格审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259123691 99.8741 326463 0.1259 0 0.0000
3.04 议案名称：债券期限审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259123691 99.8741 326463 0.1259 0 0.0000
3.05 议案名称：债券利率审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259123691 99.8741 326463 0.1259 0 0.0000
3.06 议案名称：还本付息的期限和方式审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259123691 99.8741 326463 0.1259 0 0.0000
3.07 议案名称：转股期限审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259123691 99.8741 326463 0.1259 0 0.0000
3.08 议案名称：转股价格的确定及其调整审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259123691 99.8741 326463 0.1259 0 0.0000
3.09 议案名称：转股价格向下修正条款审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259123691 99.8741 326463 0.1259 0 0.0000
3.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259123691 99.8741 326463 0.1259 0 0.0000
3.11 议案名称：赎回条款审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259123691 99.8741 326463 0.1259 0 0.0000
3.12 议案名称：回售条款审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259123691 99.8741 326463 0.1259 0 0.0000
3.13 议案名称：转股后的股利分配审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259123691 99.8741 326463 0.1259 0 0.0000
3.14 议案名称：发行方式及发行对象审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259123691 99.8741 326463 0.1259 0 0.0000
3.15 议案名称：向原股东配售的安排审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259123691 99.8741 326463 0.1259 0 0.0000
3.16 议案名称：债券持有人会议相关事项审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259123691 99.8741 326463 0.1259 0 0.0000
3.17 议案名称：本次募集资金用途审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259123691 99.8741 326463 0.1259 0 0.0000
3.18 议案名称：担保事项审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259123691 99.8741 326463 0.1259 0 0.0000
3.19 议案名称：募集资金存管审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259123691 99.8741 326463 0.1259 0 0.0000
3.20 议案名称：本次发行方案的有效期审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259123691 99.8741 326463 0.1259 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259123691 99.8741 326463 0.1259 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259123691 99.8741 326463 0.1259 0 0.0000
6、 议案名称：关于批准本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目收购标的审计报告、评估报告的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259123691 99.8741 0 0.0000 326463 0.1259
7、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目收购标的相关评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259123691 99.8741 326463 0.1259 0 0.00008、 议案名称：关于《深圳市道通科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259123691 99.8741 326463 0.1259 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259450154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259123691 99.8741 326463 0.1259 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2020年度内部控制评价报告的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259450154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259199304 99.9033 250850 0.0967 0 0.0000
13、 议案名称：关于续聘公司 2021年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 259450154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
1 关于公司符合 65012698 99.6156 250850 0.3844 0 0.0000向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2 关于公司向不 64937085 99.4997 326463 0.5003 0 0.0000特定对象发行可转换公司债券预案的议案
3.01 本次发行证券 64937085 99.4997 326463 0.5003 0 0.0000的种类
3.02 发行规模 64937085 99.4997 326463 0.5003 0 0.0000
3.03 票面金额和发 64937085 99.4997 326463 0.5003 0 0.0000行价格
3.04 债券期限 64937085 99.4997 326463 0.5003 0 0.0000
3.05 债券利率 64937085 99.4997 326463 0.5003 0 0.0000
3.06 还本付息的期 64937085 99.4997 326463 0.5003 0 0.0000限和方式
3.07 转股期限 64937085 99.4997 326463 0.5003 0 0.0000
3.08 转股价格的确 64937085 99.4997 326463 0.5003 0 0.0000定及其调整
3.09 转股价格向下 64937085 99.4997 326463 0.5003 0 0.0000修正条款
3.10 转股股数确定 64937085 99.4997 326463 0.5003 0 0.0000方式以及转股时不足一股金额的处理办法
3.11 赎回条款 64937085 99.4997 326463 0.5003 0 0.0000
3.12 回售条款 64937085 99.4997 326463 0.5003 0 0.0000
3.13 转股后的股利 64937085 99.4997 326463 0.5003 0 0.0000分配
3.14 发行方式及发 64937085 99.4997 326463 0.5003 0 0.0000行对象
3.15 向原股东配售 64937085 99.4997 326463 0.5003 0 0.0000的安排
3.16 债券持有人会 64937085 99.4997 326463 0.5003 0 0.0000议相关事项
3.17 本次募集资金 64937085 99.4997 326463 0.5003 0 0.0000用途
3.18 担保事项 64937085 99.4997 326463 0.5003 0 0.0000
3.19 募集资金存管 64937085 99.4997 326463 0.5003 0 0.0000
3.20 本次发行方案 64937085 99.4997 326463 0.5003 0 0.0000的有效期
4 关于公司向不 64937085 99.4997 326463 0.5003 0 0.0000特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5 关于公司向不 64937085 99.4997 326463 0.5003 0 0.0000特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
6 关于批准本次 64937085 99.4997 0 0.0000 326463 0.5003向不特定对象发行可转换公司债券募投项目收购标的审
计报告、评估报告的议案
7 关于公司向不 64937085 99.4997 326463 0.5003 0 0.0000特定对象发行可转换公司债券募投项目收购标的相关评估机构的独立
性、评估假设前 提 的 合 理
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案8 关于《深圳市 64937085 99.4997 326463 0.5003 0 0.0000道通科技股份有限公司可转换公司债券持
有 人 会 议 规则》的议案
9 关于公司前次 65263548 100.0000 0 0.0000 0 0.0000募集资金使用情况报告的议案
10 关于公司向不 64937085 99.4997 326463 0.5003 0 0.0000特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
11 关于公司 2020 65263548 100.0000 0 0.0000 0 0.0000年度内部控制评价报告的议案
12 关于提请股东 65012698 99.6156 250850 0.3844 0 0.0000大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
13 关于续聘公司 65263548 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度审计机构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11、13为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、上述 13项议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所律师：廖春兰、胡永胜2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符
合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2021年 9月 7日