博雅生物:关于2020年度向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2021-102博雅生物制药集团股份有限公司
关于 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 30日召开了第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第三十二次会议，于2020 年 11 月 26 日召开了 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等相关议案。
2021 年 7 月 15 日，公司召开了第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）预案进行了修订，修订后的 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
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2021 年 9 月 1 日，公司召开了第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对公司本次发行预案进行了二次修订，根据本次发行相关事项的最新进展情况，公司对本次发行预案进行的主要修订如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新了本次发行已履行及尚需履行的审批程序；2、修订了向特定对象发行股重大事项提示 重大事项提示 票数量及募集资金总额；3、更新了本次发行股份数量及完成发行后华润医药控股持股情况及表决权情况
释义 释义 更新了“本预案”的名称
预案章节 章节内容 修订情况
1、修订了“（五）发行数量”中本次发行股份数量；2、更新了“（七）募集资四、本次向特定对象发行方金总额及用途”中本次修订事项相关审案概要
议程序、向特定对象发行股票募集资金总额
五、本次发行是否构成关联
第一节 发行概况 更新了本次发行议案已履行程序交易
六、本次发行是否导致公司 更新了本次发行股份数量及完成发行后
控制权发生变化 华润医药控股持股情况及表决权情况
七、本次发行方案已经取得
更新了“（一）已履行的审批程序”中有关主管部门批准情况以及本次修订事项相关的审议程序尚需呈报批准的程序
六、本次发行完成后，发行 新增了华润医药控股、中国华润与发行
第二节 发行对象 对象及其控股股东、实际控 人同业竞争基本情况、就相关业务制定
基本情况 制人与上市公司的同业竞争 的划分原则、就未来业务划分的相关承及关联交易情况 诺与措施及其落实后的同业竞争情况
第四节 董事会关更新了本次拟向特定对象发行股票募集
于本次募集资金使 一、本次募集资金使用计划资金总额的上限用的可行性分析
一、本次发行完成后上市公司业务及资产是否存在整合
第五节 董事会关 更新了“（三）对股东结构的影响”中计划，公司章程等是否进行于本次发行对公司 本次发行股份数量及发行完成后华润医调整；预计股东结构、高管影响的讨论与分析 药控股持有公司股份及表决权情况
人员结构、业务结构的变动情况修订了“（七）部分土地闲置及部分土
第六节 本次发行二、业务经营与管理风险 地、房产尚未办理权属证明的风险”部相关的风险说明分表述修订了“（一）本次发行摊薄即期回报二、本次发行摊薄即期回报
第八节 董事会声 对公司主要财务指标的影响”发行股票
的风险提示、防范措施以及明及承诺事项 数量、募集资金总额及本次发行摊薄即相关主体的承诺期回报对公司主要财务指标影响测算表
注：表格中所述词语或简称与本次发行预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
本次发行预案修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《博雅生物制药集团股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》等相关公告。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司董事会
2021 年 9月 1日