中金环境:南方中金环境股份有限公司董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条规定和《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重

南方中金环境股份有限公司董事会
关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八
条、第二十一条规定和《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第七条、第九条规定的说明南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”、“上市公司”或“公司”）拟向无锡市城市环境科技有限公司（以下简称“城环科技”）发行股份购买其持有的无锡市工业废物安全处置有限公司（以下简称“工废公司”）100%
股权、无锡市固废环保处置有限公司（以下简称“固废公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（简称“《持续监管办法》”）第十八条、第二十一条的规定和《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》（简称“《重组审核规则》”）第七条、第九条的规定进行了审慎分析，认为：
一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条、《重组审核规则》第七条规定《创业板持续监管办法（试行）》第十八条规定，“上市公司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的公司所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或上下游”。《重组审核规则》第七条的规定“上市公司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游。”标的公司主营业务为危险废物处置业务，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），工废公司、固废公司所属行业为“N水利、环境和公共设施管理业”中的“N77 生态保护和环境治理业”。危废处置业务是上市公司环保产业主营业务之一，因此标的公司与上市公司处于同行业。本次发行股份购买资产符合《创业板持续监管办法（试行）》第十八条规定和《重组审核规则》第七条的规定。
二、本次交易符合《持续监管办法》第二十一条、《重组审核规则》第九条规定本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为上市公司第四届董事会
第二十二次会议决议公告日。本次发行股份购买资产发行价格为 2.34元/股，不低于定价基准日前 20个交易日上市公司股票交易均价的 80%，定价原则符合《创业板持续监管办法（试行）》第二十一条、《重组审核规则》第九条规定“上市公司发行股份购买资产的，发行股份的价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20个交易日、60个交易日或者 120个交易日的公司股票交易均价之一。”特此说明。
（以下无正文）（本页无正文，为《南方中金环境股份有限公司董事会关于本次交易符合第十八条、第二十一条规定和第七条、第九条规定的说明》之签章页）南方中金环境股份有限公司董事会
2021年 8 月 27 日