恒华科技:第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2021（054）号北京恒华伟业科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议于 2021 年 9 月 3 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 30 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经出席会议的董事审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司及其摘要的议案》为建立和完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，拟定了《北京恒华伟业科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 9月 7 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《2021 年员工持股计划（草案）》、《2021 年员工持股计划（草案）摘要》等相关公告。表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司的议案》为规范 2021 年员工持股计划的管理工作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《2021 年员工持股计划（草案）》的有关规定，结合实际情况，特制定《北京恒华伟业科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 9月 7 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《2021 年员工持股计划管理办法》等相关公告。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年员工持股计划有关事项的议案》
为保证公司 2021 年员工持股计划的顺利实施，提请公司股东大会授权董事会办理本期员工持股计划相关事宜，包括但不限于：
1、组织办理本期员工持股计划份额登记事宜；
2、授权董事会办理本期员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
3、本期员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本期员工持股计划作出相应调整；
4、在法律法规、规范性文件及《公司章程》的允许范围内，授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至本期员工持股计划实施完毕之日止。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》公司拟于 2021 年 9 月 23 日 14:30 于公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 7 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日