大东南:2021年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2021-028浙江大东南股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021年 9月 8日（星期三）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年 9月8日上午 9：15—9:25，9：30—11:30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年 9月 8日上午 9：15至下午 15：00的任意时间。
3、会议召开地点：浙江诸暨千禧路 5号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长骆平先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 16 人，代表有表决权的股份数为 525140220股，占公司有表决权股份总数的 27.9574%，其中：
1、现场会议股东出席情况出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份数 524182020 股，占公司有表决权股份总数的 27.9064%。
2、网络投票情况参加网络投票的股东共 13 人，代表股份数 958200 股，占公司有表决权股份总数的0.0510%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订的议案》。
表决结果：524584720 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8942%；555500 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1058%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于修订的议案》。
表决结果：524584720 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8942%；555500 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1058%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所2、律师名字：杨兴辉、田昊3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见；
3、浙江大东南股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议资料。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2021年 9月 9日